Stany Zjednoczone oskarżają 3 firmy i 15 osób o kryptowalutowe oszustwo dekady

Trzy firmy kryptowalutowe i 15 osób zostało oskarżonych o udział w szeroko zakrojonym oszustwie i manipulacji rynkiem po dochodzeniu, w którym FBI po raz pierwszy nakazało stworzenie nowego cyfrowego tokena, aby pomóc władzom w wykrywaniu przestępstw. Federalni prokuratorzy w Bostonie oskarżyli firmy Gotbit, ZM Quant, CLS Global oraz liderów i pracowników tych i innych firm w ramach akcji, która doprowadziła do czterech aresztowań, zgody pięciu osób na przyznanie się do winy i zajęcia kryptowaluty o wartości ponad 25 mld dolarów.

P.o. prokuratora USA Joshua Levy informuje, że oskarżeni brali udział w pozorowanych transakcjach, aby sztucznie zawyżać wolumen obrotu różnymi tokenami kryptowalutowymi przed ich sprzedażą, „pozostawiając niewinnych inwestorów z niczym”. – To przypadek, w którym technologia nowej ery, krypto, spotyka się ze starą szkołą oszustwa, w tym przypadku schematem „pump and dump”, który jest tak stary jak rynki akcji — informuje Levy.

W ramach śledztwa FBI nakazało utworzenie firmy kryptowalutowej NexFundAI, która miała token na blockchainie Ethereum, który – według prokuratorów – ZM Quant, CLS Global i inna firma, MyTrade, zgodziły się pomóc zmanipulować.
Władze stwierdziły, że token był przedmiotem obrotu, ale że starannie go monitorowały, aby zminimalizować ryzyko, że inwestorzy detaliczni mogliby go kupić przed zablokowaniem obrotu. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd również wszczęła powiązane sprawy cywilne dotyczą e tego przypadku.

Prokuratorzy stwierdzili, że Saitama, największa z zaangażowanych firm, w pewnym momencie miała wartość rynkową 7,5 miliarda dolarów, po tym, jak jej kierownictwo zaczęło manipulować obrotem jej tokenami i potajemnie je sprzedawać. Jej dyrektor generalny, Manpreet Kohli, został aresztowany w poniedziałek w Wielkiej Brytanii. Oskarżono również pięciu innych obecnych lub byłych pracowników, a trzech przyznało się do winy.

Długa lista oskarżonych

Inni oskarżeni to Aleksiej Andriunin, dyrektor generalny Gotbit, kryptowalutowego „twórcy rynku”, który mieszka w Rosji i Portugalii. Został aresztowany we wtorek w Portugalii. Dwóch pracowników jego firmy w Rosji również zostało oskarżonych. Prokuratorzy uważają, że od 2018 do 2024 r. Gotbit zajmował się „wash tradingiem”, formą pozornego handlu i manipulacją rynkiem w imieniu kilku klientów kryptowalut, aby sztucznie zawyżać wolumen obrotu ich tokenami.

Oskarżono również cztery inne osoby, które pracowały w kryptowalutowych „twórcach rynku”, którzy według prokuratorów reklamowali klientom usługi manipulacji rynkiem. Są to Liu Zhou, założyciel animatora rynku MyTrade, który według dokumentów sądowych zgodził się przyznać do winy, Riqui Liu z Wielkiej Brytanii i Hongkongu oraz Baijun Ou z Hongkongu, którzy obaj pracowali w ZM Quant oraz Andrey Zhorzhes ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pracownik CLS Global.
Inni oskarżeni to Michael Thompson z Wirginii, który pracował w firmie kryptowalutowej o nazwie VZZN założonej przez byłego pracownika Saitamy, i Bradley Beatty z Florydy, który według prokuratorów oszukańczo promował swoją firmę kryptowalutową Lillian Finance.